公告日期：2024-09-10

证券代码：400241 证券简称：洪涛 3 主办券商：华龙证券
深圳洪涛集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 9 月 9 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》 等法律、行政法规和《深圳洪涛集团股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

由于不可控因素，本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400241 洪涛 3 2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

广东省深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室。

（八）其他应当说明的事项（如适用）

根据议案 1《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》中公司章程的修订
方案，公司董事会成员由 7 名董事变更为 5 名董事组成；本次第七届董事会选
举有关议案以修订后的章程规定为基础（即共选举 5 名董事），如本次议案 1 未获股东大会审议通过，则关于选举第七届董事会董事的议案 3 表决结果无 效。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>及部分制度的公告》、《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《授权管理制度》、《关联 交易决策制度》。
（二）审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>及部分制度的公告》、《监 事会议事规则》。
（三）审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》。

（四）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》。
（五）审议《关于变更 2024 年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年年度审计机构的公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案 1，议案 2；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案 3，议案 4；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案 3，议案 4，议案 5；上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证办 理登记手续；委托代理人参会凭委托人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公 章）、法人身份证复印件、授权委……
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