公告日期：2024-09-10

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会议事规则

第一章 宗 旨

第一条 为规范深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”，“本公
司”）董事会（简称“董事会”）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会独立、规范、有效地行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《深圳洪涛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规及规范性文件的的规定，制定本规则。

第二条 董事会受股东大会委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司
的经营决策的常设机构，对股东大会负责。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 董事会由 5 人组成，董事任期 3 年，可连选连任。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定本公司的经营计划和投资方案；

（四）制订本公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订本公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订本公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订本公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）决定公司因《公司章程》第二十三条第（三）、（五）、（六）项情形收购公司股份的事项。

（九）在股东大会授权范围内，决定本公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（十）决定本公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘本公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘本公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；
（十二）制订本公司的基本管理制度；

（十三）制订本公司章程的修改方案；

（十四）管理本公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为本公司审计的会计师事务所；

（十六）听取本公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

（十七）法律、法规、部门规章或本公司章程授予的其他职权。

第五条 董事会设董事长 1 名。董事长是公司的法定代表人，经董事会选举
产生。董事长任期届满，可连选连任。

第六条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署本公司股票、本公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由本公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对本公司事务行使符合法律规定和本公司利益的特别处置权，并在事后向本公司董事会和股东大会报告；

（七）董事会授予的其他职权。

第七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第八条 董事会设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董
事会秘书对董事会负责，主要负责协助处理董事会日常工作、负责公司股东大会和董事会会议的筹备、公司信息披露事务、保存公司组织文件、会议记录和股东资料等。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及本公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。董事会秘书履行公司章程、其他有关法律、行政法规及规范性文件所规定职责，对董事会负责。
第三章 董事会议的召开和通知

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每半年召开一次定期会议。

第十条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各
董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。

第十一条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履
行职务的，设有副董事长时，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或不履行职务时或未设副董事长时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第十二条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

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