公告日期：2024-09-10

深圳洪涛集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为了促进深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的规范运作，规范总裁及其他高级管理人员的行为，保障高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳洪涛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制订本细则。

第二条 总裁、副总裁及其他高级管理人员的任职及其行为规范必须符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的有关规定。

第三条 公司总裁、副总裁及其他高级管理人员在就任时应签订尽职承诺书（详见附件）。

第四条 法律、法规及其他规范性文件对公司高级管理人员的职责及行为规范另有规定的，从其规定。

第二章 总裁职权

第五条 公司依法设总裁一名，由董事会聘任或解聘，设副总裁若干名，由
董事会聘任或解聘。总裁负责主持公司日常的经营管理，副总裁及其他高级管理人员对总裁负责，副总裁及其他高级管理人员根据总裁授权协助总裁工作。

第六条 总裁对董事会负责，行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

员；

（八）总裁在公司资金、资产运用，签订重大合同的权限：1、单次对外投资额占公司最近一期经审计的净资产总额 3%以下，且当年累计对外投资不超过公司最近一期经审计的净资产总额 10%的对外投资。

2、购买或出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表的账面值或评估报告的评估值确定，同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计的总资产的 5%以下。

3、占公司最近一期经审计的总资产 5%以下的资产抵押、质押、借款等事项。
4、向商业银行申请综合授信额度总额不超过最近一期经审计的总资产的10%。

（九）公章程或董事会授予的其他职权。

第七条 副总裁及其他高级管理人员行使以下职权：

（一）协助总裁完成《公司章程》和董事会赋予的职责和任务，履行公司各项规章制度规定由副总裁履行的职权；

（二）根据总裁的分工和授权开展工作，并对授权分管范围内的经营管理工作负责；

（三）负责在分管职责范围内根据授权决定资金、资产运用及签发有关的业务文件、签署合同；

（四）根据公司发展规划和年度经营管理计划，制订分管范围内的年度工作计划并负责实施；

（五）负责制订并落实分管部门内的内部管理制度及具体规章；

（六）提名分管范围内的部门助理总监级及以上的部门管理人员；

（七）决定分管范围内的部门总监助理以下人员的聘用、解聘、定级与奖励方案；

（八）总裁授予的其他职权。

第八条 公司制定书面授权书明确总裁对副总裁及其他高级管理人员的业务
授权。

第九条 总裁、副总裁及其他高级管理人员应忠实执行股东大会和董事会的
决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围行事。
第十条 总裁列席董事会会议。

第十一条 总裁在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保险、劳动
保护等涉及职工切身利益的问题，应事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或职工代表列席有关会议。

第十二条 总裁应当遵守法律、法规和公司章程的规定，对董事会负有诚信
的义务，公司章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于总裁。其他相关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。

第十三条 总裁不能履行职权时，由总裁指定一名副总裁或董事会指定一名
董事代行职权。

第十四条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体办法和
程序在总裁聘用合同中规定。

第三章 总裁办公会议

第十五条 总裁办公会议是公司总裁为行使管理权而由公司总裁召集的会议。公司重大决策一般应召开总裁办公会议研究决定。

第十六条 总裁办公会议一般每月召开一次，因需要可临时召开。会议由公司总裁或总裁委托的副总裁主持，由总裁办公室主任或实际行使其……
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