公告日期：2024-09-26

深圳洪涛集团股份有限公司

章

程

2024 年 9 月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知...... 11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......19
第六章 总裁及其他高级管理人员......23
第七章 监事会......24

第一节 监事......24

第二节 监事会......25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......26

第一节 财务会计制度......26

第二节 会计师事务所的聘任......28
第九章 通知和公告......29

第一节 通知......29

第二节 公告......29
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节 合并、分立、增资和减资......30

第二节 解散和清算......30
第十一章 修改章程......32
第十二章 附则......32

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第三条 公司于【2009】年【11】月【19】经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【3000】万股，于【2009】年【12】月【22】日在【深圳】证券交易所上市。

公司股票从深圳证券交易所终止上市并摘牌后进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（即“退市板块”）挂牌转让。

第四条 公司注册名称（中文）:深圳洪涛集团股份有限公司。

公司注册名称（英文）: SHENZHEN HONGTAO GROUP CO.,LTD.

第五条 公司住所:深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号，邮政编码为 518029。

第六条 公司注册资本为人民币【175,651.4205】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以建筑装饰为主，多业务协同发展，以经济效益为中心，充分利用深圳特区的优势，依托国内市场，拓展国际市场，增强自主创新能力，创造精品工程，逐步发展成为在国际上具有竞争能力的大型企业集团。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：室内外装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；城市及道路照明工程施工；机电安装工程施工；智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑幕墙、门窗、木制品及石材制品的研发、设计、生产加工、销售、安装（子公司、分支机构经营）；园林雕塑设计；家私配套、空调设备、
不锈钢制品的设计安装；进出口贸易业务（按深贸管字第 690 号）；照明产品、电线电缆、建筑材料的购销；园林绿化工程的设计与施工；房屋出租；设计和工程咨询（不含限制项目）；股权投资（不含……
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