公告日期：2025-02-24

公告编号：2024-001

证券代码：400241 证券简称：洪涛 3 主办券商：华龙证券
深圳洪涛集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日；

2.会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室；
3.会议召开方式：现场结合通讯方式；

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以现场、电话及其
他送达方式发出；

5.会议主持人：刘年新；

6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员、证券事务部工作人员；

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王全国因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年年度审计机构的公告》

公告编号：2024-001

1.议案内容：

由于公司股票已进入两网及退市公司板块挂牌转让，结合目前生产经营情况和未来审计需要，公司决定不再聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为2024 年度审计机构，改聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年
度 审 计 机 构 。具体 内容详见公司同日 在全国中小企业股 份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年年度审计机构的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 3 月 12 日（周三）上午 10:00 召开 2025 年第一次临时股
东大会，会议审议以下议案：

1、《关于变更 2024 年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）第七届董事会第二次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 24 日

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