公告日期：2025-02-24

证券代码：400241 证券简称：洪涛 3 主办券商：华龙证券
深圳洪涛集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》 等法律、行政法规和《深圳洪涛集团股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

由于不可控因素，本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400241 洪涛 3 2025 年 3 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

广东省深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2024 年年度审计机构的议案》

由于公司股票已进入两网及退市公司板块挂牌转让，结合目前生产经营情 况和未来审计需要，公司决定不再聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2024 年度审计机构，改聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年年度审计机构的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证办 理登记手续；委托代理人参会凭委托人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公 章）、法人身份证复印件、授权委托书（见附件 1）及受托人身份证办理登记手
续。

2、自然人股东凭股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人参 会凭委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 1）及受 托人身份证办理登记手续。

3、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人 身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

4、异地股东可用信函方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股 东大会时提交公司核对），信函登记时间以公司收到时间为准。

（二）登记时间：2025 年 3 月 10 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00
（三）登记地点：广东省深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议
室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广东省深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份
大厦 22 楼，电话：0755-82451183；邮箱：zhuyalong@szhongtao.cn。
（二）会议费用：出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。
（三）附件资料：

附件 1：授权委托书
五、备查文件目录

（一）公司第七届董事会第二次会议决议；

（二）公司第七届监事会第二次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司董事会
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