公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-015

证券代码：400241 证券简称：洪涛 3 主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规章和《深圳洪涛集团股份有限公司章程》的规定，对照《深圳洪涛集团股份有限公司监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议题

1、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2、审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

3、审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
4、审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

5、审议《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

第六届监事会 6、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

第六次会议 2024 年 4 月 29 日 7、审议《关于接受关联方财务资助的议案》

8、审议《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分
第三个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性
股票的议案》

9、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

10、审议《监事会对<董事会关于非标准无保留审计意见
涉及事项的专项说明>的意见》

第六届监事会 2024 年 8 月 29 日 1、审议《关于<2024 年半年度报告>的议案》

第七次会议

公告编号：2025-015

第六届监事会 2024 年 9 月 9 日 1、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

第八次会议 2、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

第七届监事会 2024 年 9 月 25 日 1、审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

第一次会议

二、监事会对公司运作情况的意见

1、公司依法运作情况

2024 年公司监事会成员列席了报告期内的所有股东大会会议及董事会会议，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员在 2024 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事和高级管理人员在执行职务时有……
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