公告日期：2025-04-29

证券代码：400241 证券简称：洪涛 3 主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

2024 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《深圳洪涛集团股份有限公司章程》《深圳洪涛集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效保障了董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、面值退市后董事会所做的工作

2024 年 8 月 7 日由于连续二十个交易日面值低于一元退市公司被深交所摘牌，
同年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统的两网及退市公司板块正式挂牌。退市后公司及董事会的主要工作如下：1、积极配合股转公司完善转板事宜；2、积极主动地与股民进行沟通协商；3、洪涛股份全体员工没有躺平，主动总结教训，并完善新的董事会及公司新的发展规划；4、积极为完善“新赛道”做准备。

二、2024 年公司经营情况简要介绍

报告期内，公司实现营业收入 1.18365 亿元，同比下降 84.02%，相比上年度下降，
归属于挂牌公司股东的净利润为-7.11616 亿元，同比减亏 49.33%。主要原因如下：
1、本报告期内，公司采取了更为审慎的经营战略及订单策略，凡是涉及垫资的
项目均停止签订，导致新签订单数量及金额均下降，同时，相关固定运营成本也大幅下降。

2、应收账款回款相对缓慢，公司对应收账款及合同资产的预期信用损失进行整体信用风险评估，根据企业会计准则及公司的会计政策，确认相关应收账款及合同资产的减值准备。

3、2023 年 10 月，公司收到新加坡国际仲裁中心仲裁庭对柬埔寨金边金塔 42 项
目仲裁案件做出的《裁决书》，但按柬埔寨当地相关法律，还需要经过柬埔寨当地法院的一审及二审，有望今年会有最后的判决认定。

4、公司出现资金流动性困难，到期债务无法偿还，现金流没有明显的改善，但收款的力度持续加强，有望 2025 年会有较大的收获。

三、2024 年公司董事会主要工作情况

公司原有董事七名，其中董事长、副董事长各一名，独立董事三名；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会。公司从 A 股市
场退市后，2024 年 9 月 24 日，公司董事会进行换届，换届后的公司董事会现有董事
五名，其中董事长一名，不再设独立董事，同时，取消审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会，保留战略委员会，并成立提名委员会，报告期内，董事会严格按照《深圳洪涛集团股份有限公司章程》《深圳洪涛集团股份有限公司董事会议事规则》和《深圳洪涛集团股份有限公司独立董事工作制度》等规定召集、召开董事会会议，执行股东大会决议；全体董事以认真、严谨的态度出席董事会、股东大会，勤勉尽责地履行职责，认真审议议案并行使表决权；各专业委员会严格遵循有关制度要求切实、有效地履行职责，为董事会的运行提供有力支持。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司召开 5 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席人员资格、
会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的规定，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 召开方式 会议议题

1 第六届董事会 2024/1/23 现场方式 《关于公司聘任副总裁的议案》

第九次会议

1、《关于〈2023 年度总裁工作报告〉的议案》

2、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈董事会对独立董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。