公告日期：2025-05-22

深圳洪涛集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘年新
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数324,643,216 股，占公司有表决权股份总数的 18.4822%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2024 年度董事会工作报告》2.议案表决结果：

普通股同意股数 324,643,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2024 年度监事会工作报告》2.议案表决结果：

普通股同意股数324,643,216股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 324,643,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司在指定信息披露平台披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数324,643,216股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 17,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《5.01 关于董事刘年新 2025 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

董事刘年新在公司担任董事长职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,022,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东刘年新在审议该提案时回避表决

（六）审议通过《5.02 关于董事颜军生 2025 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

董事颜军生在公司兼任常务副总裁职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。
2.议案表决结果：

普通股同意股数324,643,216股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无……
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