公告日期：2026-04-29

证券代码：400241 证券简称：洪涛 3 主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 25 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以微信、电子邮件
等送达方式发出

5.会议主持人：董事长刘年新先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2025 年度总裁工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2025 年度拟不进行利润分配的公告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《董事会关于2025年度审计报告涉及事项的专项说明》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于提名董事候选人的公告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提名高级管理人员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于任命高级管理人员的公告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》等相关制度的要求，以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求、对公司作出的贡献等作为依据，制定了 2026 年度董事薪酬方案：公司董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同、公司岗位工资制度领取薪酬。
2.回避表决情况：
董事刘年新回避表决了<8.01 关于董事刘年新 2026 年度薪酬的议案>；
董事颜军生回避表决了<8.02 关于董事颜军生 2026 年度薪酬的议案>；
董事徐玉竹回避表决了<8.03 关于董事徐玉竹 2026 年度薪酬的议案>；
董事王全国回避表决了<8.04 关于董事王全国 2026 年度薪……
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