公告日期：2026-04-29

证券代码：400241 证券简称：洪涛 3 主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
尊敬的各位股东、各位董事、监事及相关单位：

大家好！

大家好！2025 年，是深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对行业变革、夯实发展根基、稳步推进战略落地的关键一年。在宏观经济结构调整、建筑装饰行业竞争加剧的背景下，公司董事会严格依据《公司法》《证券法》及公司章程等法律法规，全面履行法定职责，科学决策、审慎履职，全力支持经营管理层攻坚克难，推动公司在业务布局、治理规范、风险防控等方面持续发力。现将 2025 年度董事会工作情况及公司经营相关核心内容报告如下：

一、开篇致词

2025 年，建筑装饰行业经历了从“高速增长”到“高质量发展”的深度转型期，行业竞争格局重塑、技术迭代加速、客户需求向“绿色化、智能化、一体化”升级。面对市场环境的复杂变化，公司董事会始终以“稳经营、强治理、控风险、谋长远”为核心导向，坚定“深耕装饰主业、拓展多元赛道”的战略方向，全力支持经营管理层优化业务结构、提升核心竞争力。

过去一年，公司董事会牢牢把握企业发展主动权，既聚焦短期经营困境的破解，通过精准决策推动核心业务企稳回升；又着眼长远发展布局，在绿色装饰、智慧建筑、区域市场深耕等领域持续发力，同时严格规范公司治理，完善内控体系建设，筑牢企
业稳健发展的制度根基。董事会坚信，在全体洪涛人的共同努力下，依托公司多年积累的品牌口碑、技术积淀与项目经验，公司必将逐步克服行业挑战，实现经营状况的持续改善，为股东创造长期稳定的价值。

二、公司经营情况

公司经营情况详见《总裁工作报告》相关内容，核心涵盖 2025 年度公司核心经营数据、业务板块推进情况、重点项目落地成效、市场拓展布局、技术研发创新、成本管控及现金流管理等关键内容。

1、营业收入 4941 万元；2、营业成本：4298 万元；3、实缴税费：516 万元；4、
年度净利润：-46805 万元。从数据层面来看，公司仍处于阶段性亏损状态，但其中有两方面积极变化值点肯定：一是成本管控成效显著：营业成本较上一年度大幅下降，降幅超 80%，实现了降本增效的阶段性目标，为后续经营减轻了刚性支出的压力；二是亏损收窄趋势明确：年度亏损额同比下降 34.22%，随着降本措施落地与风险处置推进，公司经营韧性持续增强，为后续轻装上阵奠定了基础！

三、2025 年三会会议情况

（一）董事会 2025 年召开情况

2025 年，公司董事会严格按照公司章程及议事规则，规范召开董事会会议，确保决策的科学性、合规性与及时性。全年共召开董事会会议三次，会议通知、召开、表决等程序均严格符合法律法规及公司章程要求，参会董事均亲自出席（或依法委托授权出席），参会率达 100%。

具体会议情况如下：

1、第七届董事会第二次会议，于 2025 年 2 月 21 日召开，审议通过《关于变更
2024 年度审计机构的公告》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》等 2 项议
案，确保公司审计机构变更合规、股东大会筹备有序推进。

2、第七届董事会第三次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过《关于公司
2024 年度总裁工作报告的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于董
事会对 2024 年度审计报告涉及事项的专项说明》《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于相关子公司不再纳入合并范围的议案》《关于召开 2024年度股东大会的议案》等 10 项核心议案，全面复盘 2024 年度经营与治理情况，明确2025 年经营方向，审议利润分配、薪酬方案等关键事项，为公司年度发展奠定决策基础。

3、第七届董事会第四次会议，于 2025 年 8 月 29 日召开，审议通过《关于 2025
年半年度报告的议案》，全面审阅公司半年度经营成果、财务状况及风险情况，确保半年度信息披露真实、准确、完整。

（二）监事会 2025 年召开情况
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