公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-012

证券代码：400241 证券简称：洪涛 3 主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司

2025 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

2025 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及其他法律、法规、规章和《深圳洪涛集团股份有限公司章程》的规定，对照《深圳 洪涛集团股份有限公司监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原 则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2025 年度主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议题

第七届监事会 2025 年 2 月 21

1、审议《关于变更 2024 年年度审计机构的议案》
第二次会议 日

公告编号：2026-012

1、审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
3、审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
第七届监事会 2025 年 4 月 29 4、审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

第三次会议 日 5、审议《监事会对<董事会关于 2024 年度审计报告
涉及事项的专项说明>的意见》

6、审议通过《关于相关子公司不再纳入合并范围的
议案》

第七届监事会 2025 年 8 月 29

1、审议《关于<2025 年半年度报告>的议案》

第四次会议 日

二、监事会对公司运作情况的意见

1、公司依法运作情况

2025 年公司监事会成员列席了报告期内的所有股东大会会议及董事会会议，对股
东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董 事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很 好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构 之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员在 2025 年的工作中，廉洁勤政、忠于职 守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职 尽责；本年度没有发现董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章 程或损害本公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计 师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，公司财务报告真实 地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的有关规定，

3、检查公司内部控制的情况

公告编号：2026-012

监事会对公司 2025 年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督审查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。