公告日期：2026-04-29

证券代码：400241 证券简称：洪涛 3 主办券商：华龙证券
深圳洪涛集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采取现场投票方式进行表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日下午 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400241 洪涛 3 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师进行见证，出具法律意见书
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2. 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3. 《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

4. 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

5. 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

6. 《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》 √

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

7. √

议案》

累积投票议案：选举董事

8 非独立董事选举 应选人数 1 人

8.01 非独立董事韩喜娟 √

议案 1 审议公司《2025 年度董事会工作报告》

议案 2：审议公司《2025 年度监事会工作报告》

议案 3：审议公司《2025 年年度报告及其摘要》

议案 4：审议公司《2025 年度利润分配预案》

议案 5：审议公司《2026 年度董事薪酬方案》

议案 6：审议公司《2026 年度监事薪酬方案》

议案 7：审议公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

议案 8：选举非独立董事韩喜娟

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证办
理登记手续；委托代理人参会凭……
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