公告日期：2024-12-05

证券代码：400242 证券简称：巴安 3 主办券商：西南证券
上海巴安水务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：上海市青浦区章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限公司
会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张华根先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
47,899,608 股，占公司股份总数的 7.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 47,716,108 股，占公司股份总数的 7.12%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会；浙江京衡（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》、《公司章程》。2.议案表决结果：

同意股数 47,813,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反
对股数 3,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 82,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%。本议案获得通过。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,813,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反
对股数 3,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 82,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%。本议案获得通过。
3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,813,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反
对股数 3,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 82,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%。本议案获得通过。
3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,813,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反
对股数 3,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 82,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%。本议案获得通过。
3.回避表决情况

无
（五） 审议通过《关于废止<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身情况，对董事会进行调整，不再设置独立董事，并废止《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,813,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反
对股数 3,800 股，占本次股东大会有……
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