公告日期：2025-01-03

证券代码：400242 证券简称：巴安 3 主办券商：西南证券
上海巴安水务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日下午 14：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 19 日 15:00—2025 年 1 月 20 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400242 巴安 3 2025 年 1 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市青浦区章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.01 选举张华根先生为公司第六届董事会董事

张华根先生，1970 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党
员，高中毕业。2002 年 8 月至今在上海巴安水务股份有限公司任市场部副总 经理职位，2023 年 4 月至今担任公司董事长。

张华根先生持有公司股份 2,120,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东
张春霖存在关联关系（为兄弟）。张华根先生不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；
中国证券监督管理委员会上海监管局于 2024 年 12 月 2 日出具的《行政处罚事
先告知书》，拟对其给予警告；不属于失信被执行人。

1.02 选举高山先生为公司第六届董事会董事

高山先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1998 年 7
月毕业于海军军医大学，大专学历。1998 年 10 月至 2008 年 2 月于上海荣盛
生物药业有限公司历任生产部技术员、技术支持部专员、销售部大区经理、四
川分公司总经理。2010 年 5 月至 2017 年 4 月于四川澳锐得生物技术有限公司
任总经理。2012 年 11 月至 2018 年 12 月任潍坊中维生物技术有限公司总经
理。2019 年 5 月至 2020 年 6 月于东软医疗控股的东软威特曼生物科技（南京）
有限公司任总经理助理。2020 年 6 月至 2021 年 11 月于山东高创健康产业园
有限公司任总经理。2021 年 11 月至今于……
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