公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-010

证券代码：400242 证券简称：巴安 3 主办券商：西南证券
上海巴安水务股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：上海市青浦区章练塘路 666 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张华根先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数60,809,008 股，占公司股份总数的 9.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,934,208 股，占公司股份总数的 7.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-010

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事长代行董事会秘书职责。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司进行董事会换届选举，采取累积投票制选举第六届董事会董事。公司第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并采取累积投票制选举第六届监事会非职工代表监事。公司第六届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》。
2. 关于董事会换届选举议案的表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

选举张华根先生为公

1.01 60,807,708 99.9979% 是

司第六届董事会董事

选举高山先生为公司

1.02 60,807,708 99.9979% 是

第六届董事会董事

1.03 选举沈根根先生为公 60,807,708 99.9979% 是

公告编号：2025-010

司第六届董事会董事

选举高红女士为公司

1.04 60,807,708 99.9979% 是

第六届董事会董事

选举胡相丽女士为公

1.05 ……
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