公告日期：2025-04-29

证券代码：400242 证券简称：巴安 3 主办券商：西南证券
上海巴安水务股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以书面及通讯方式
发出。

5.会议主持人：董事长张华根先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司
经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，为公司平稳、持续发展
做出了努力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《上海巴安水务股份有限公司 2024 年年度报告》中“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人未参与报告编制工作，弃权。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人未参与报告编制工作，弃权。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人未参与报告编制工作，弃权。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会在股东单位任职的董事，不领取董事岗位薪酬；参与企业经营的董事，根据其在公司的具体任职情况领取相应的报酬，不再领取董事岗位
薪酬。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪……
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