公告日期：2026-04-30

证券代码：400242 证券简称：巴安 3 主办券商：西南证券
上海巴安水务股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长张华根先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司
经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，为公司平稳、持续发展做出了努力。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《上海巴安水务股份有限公司 2025 年年度报告》中“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事高山投弃权票，原因为本人未参与任何财务方面工作。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事高山投弃权票，原因为本人未参与任何财务方面工作。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事高山投弃权票，原因为本人未参与任何财务方面工作。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会在股东单位任职的董事，不领取董事岗位薪酬；参与企业经营的董事，根据其在公司的具体任职情况领取相应的报酬，不再领取董事岗位
薪酬。
2.回避表决情况：

全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

2026 年高级管理人员的薪资分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本薪资是按照目前行政职务岗位领取，绩效年薪是以公司经营……
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