公告日期：2024-11-29

超华3:2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2024年11月28日下午15:00
2.会议召开地点：广东省深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B
座1312室
3会议召开方式：区现场投票口网络投票口其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长染健锋先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7.公司已于2024年11月13日在全国中小企业股份转让系统披露了本次
股东大会的通知公告。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定
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