公告日期：2024-12-19

超华3:第七届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
通知于2024年12月13日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于2024年12
月18日（星期三）下午16:00以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开。
会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由梁健锋先生主持，公司监事和高管
列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
会议决议合法有效。
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