公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-004

证券代码：400245 证券简称：汇车 5 主办券商：中信证券
转债代码：404004 转债简称：汇车退债 公告编号：2025-004
广汇汽车服务集团股份公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区大滩中路 13 号兰州奥体如意华玺酒店3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马赴江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 450 人，持有表决权的股份总数4,557,968,080 股，占公司有表决权股份总数的53.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共446人，持有表决权的股份总数137,752,799股，占公司有表决权股份总数的1.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

公告编号：2025-004

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员以现场或视频参与方式列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正“广汇转债”转股价格的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数4,425,854,994股，占本次股东会有表决权股份总数的97.27%；反对股数123,964,928股，占本次股东会有表决权股份总数的2.72%；弃权股数60,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

持有“汇车退债”的关联股东已回避表决。
（二）审议通过《关于选举非职工监事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数4,463,058,460股，占本次股东会有表决权股份总数的97.92%；反对股数53,777,044股，占本次股东会有表决权股份总数的1.18%；弃权股数41,132,576股，占本次股东会有表决权股份总数的0.90%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-004

不适用

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议

案适用）

议 同意 反对 弃权

案 议案

序 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号

1 关于向下修正“汇 111,912,885 47.43% 123,964,928 52.54% 60,000 0.03%
车退债”转股价格

的议案

2 关于选举非职工 149,116,351 61.11% 53,777,044 22.04% 41,132,576 16.8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。