公告日期：2025-03-17

中信证券股份有限公司

关于广汇汽车服务集团股份公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“广汇汽车”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《两网公司及退市公司信息披露办法》《退市公司可转换公司债券管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目延期进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484 号）核准，公司已
公开发行 3,370 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，期限为 6 年。本次公开发行
可转债募集资金总额为 337,000.00 万元，不含税发行费用为 3,714.40 万元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为 333,285.60 万元。以上募集资金已
于 2020 年 8 月 24 日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具普华永道中天验字（2020）第 0714 号《公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2020 年 8月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-070）。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：

募投项目名称 承诺投入金额 累计投入金额 投入进度(%)

（万元） （万元）

门店升级改造项目 126,000.00 96,097.22 76.27%

二手车网点建设项目 59,000.00 1,527.93 2.59%

信息化建设升级项目 48,285.60 3,003.22 6.22%

偿还有息负债项目 100,000.00 100,000.00 100.00%

合计 333,285.60 200,628.37 60.20%

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司经过谨慎研究，拟将募投项目“门店升级改造项目”、“二手车网点建
设项目”及“信息化建设升级项目”的达到预定可使用状态日期由 2025 年 3 月 24 日延
期至 2026 年 8 月 17 日。

（一）项目延期情况

募投项目名称 原计划达到预定可使用状态日期 变更后达到预定可使用状态日期

门店升级改造项目 2025 年 3 月 24 日 2026 年 8 月 17 日

二手车网点建设项目 2025 年 3 月 24 日 2026 年 8 月 17 日

信息化建设升级项目 2025 年 3 月 24 日 2026 年 8 月 17 日

（二）本次募投项目延期的原因

受汽车行业整体市场和外部环境客观因素影响，公司募投项目整体进度均有所放缓。近年来，国内汽车行业经济运行面临不少困难和挑战，外部环境变化带来的不利影响在加深，居民消费信心不足，汽车消费内生动力欠佳，行业竞争加剧，盈利持续承压，影响行业健康可持续发展，也给公司带来了较大的经营压力和资金压力。面对不利局面，公司为适应这些变化，依据中长期发展战略，采取了审慎的投资策略，结合项目实际……
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