公告日期：2025-05-20

证券代码：400245 证券简称：R 汇车 1 主办券商：中信证券
转债代码：404004 转债简称：汇车退债 公告编号：2025-057
广汇汽车服务集团股份公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件等方式向各位董
事发出。

（三）本次董事会于 2025 年 5 月 20 日以通讯方式召开。董事长马赴江先生
因个人原因无法出席会议，经半数以上董事推举董事丁瑜先生主持会议。

（四）本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 人，董事长马赴江先生
因个人原因无法出席会议，委托董事丁瑜先生出席并表决。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于确定向下修正“汇车退债”转股价格的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司 2025 年第四次临时股东会授权，并经综合考虑，公司董事会决定将“汇车退债”的转股价格向下修正为 0.14 元/股。（特别提示：公司将在履行相应申请程序后披露《关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》，明确下修程序、生效时间等具体安排。）

回避表决情况：无
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2025 年 5 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。