公告日期：2024-12-11

证券代码：400246 证券简称：新纶 5 主办券商：中山证券
新纶新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 12 月 10 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14：30。

2、网络投票起止时间：2024年12月26日15:00—2024年12月27日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400246 新纶 5 2024 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

现场将由公司聘请的律师在场见证。
（七）会议地点

深圳市福田区梅林街道新一代产业园 5 栋 5 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司 2024 年年度审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）作为公司2023 年度审计机构，在此期间，严格遵循会计准则相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地发挥了审计机构的作用。鉴于中审亚太服务合同已到期，为保证审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，公司拟改聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本次变更审计机构是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任审计机构在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。具体内容详见同日披露的《关于变更公司 2024 年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。
（二）审议《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》

锐锋先生因个人原因向公司监事会申请辞去第六届监事会主席及股东代表监事职务，陈锐锋先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据相关规定，该辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，陈锐锋先生仍将继续按照相关规定履行职责。

经公司控股股东推荐，提名张男先生为公司第……
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