公告日期：2025-05-21

证券代码：400246 证券简称：新纶 3 主办券商：中山证券
新纶新材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

2024 年年度股东会以现场结合通讯的形式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖垚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关
于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《两网公司及退市公司股票转让办法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数123,552,152 股，占公司有表决权股份总数的 10.7230%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股
份总数 275,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0239％ 。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书李洪流先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的各项职权，推动公司稳健发展。

独立董事牛秋芳女士、程国强先生、许明伟先生、朱宁先生、熊政平先生向董事会提交了《2024 年独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,511,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9673%；反对股数 38,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0314%；弃权股数 1,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%。
3.回避表决情况

不适用。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等
方面进行了核查，并对公司董事、管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,511,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9673%；反对股数 38,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0314%；弃权股数 1,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%。

3.回避表决情况

不适用。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,513,352 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9686%；反对股数 38,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0314%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

不适用。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议新纶新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告，根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,511,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.……
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