公告日期：2025-06-27

证券代码：400247 证券简称：R 航高 1 公告编号：2025-015
首航高科能源技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

本次持有人大会网络投票起止时间为 2025 年 7 月 16 日 15:00 至 2025 年 7
月 17 日（注：现场会议当天）15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网
络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 14:00。

网络投票起止时间：2025 年 7 月 16 日下午 15:00—2025 年 7 月 17 日下午
15:00。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400247 R 航高 1 2025 年 7 月 14 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 188 号 3 区 20 号楼，首航高科能源技术股份有限
公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

具体内容参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年度财务决算公告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容参见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。