公告日期：2026-04-30

证券代码：400247 证券简称：航高 5 主办券商：山西证券
首航高科能源技术股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以电话、传真、邮
件等方式发出

5.会议主持人：董事长黄文博先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事龙飞对本议案投反对票，认为董事会通知时间较短，且对行政处罚事项披露不够详细。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事龙飞对本议案投反对票，认为董事会通知时间较短，且对行政处罚事项披露不够详细。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》(公告编号：2026-013)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭兆祺、张宏亮、高铁瑜对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-016)《2025年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事龙飞对本议案投反对票，认为董事会通知时间较短，且对行政处罚事项披露不够详细。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会关于公司 2025 年度保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《董事会关于公司 2025 年度保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭兆祺、张宏亮、高铁瑜对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2026-014)。
2.回避表决情况：

关联董事王剑对该议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事龙飞对本议案投反对票，认为关联交易事项披露不够
详细。

公司现任独立董事彭兆祺、张宏亮、高铁瑜对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-015)。
2.回避表决情况：

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