公告日期：2024-12-12

证券代码：400248 证券简称：R 通达 1 主办券商：长城国瑞
广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程

目 录

第一章总则 ......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股 份 ......5
第一节股份发行......5
第二节股份增减和回购......6
第三节股份转让......7
第四章股东和股东会......8
第一节股东 ......8
第二节股东会的一般规定 ......11
第三节股东会的召集......13
第四节股东会的提案与通知 ......15
第五节股东会的召开......16
第六节股东会的表决和决议 ......20
第五章董事会 ......23
第一节董事 ......23
第二节董事会 ......26
第六章总经理及其他高级管理人员......31
第七章监事会 ......33

第一节监事 ......23
第二节监事会 ......26
第八章财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节财务会计制度......36
第二节会计师事务所的聘任 ......39
第九章 通知和公告......40
第一节通知 ......40
第二节公告 ......41
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41
第一节合并、分立、增资和减资 ......41
第二节 解散和清算 ......42
第十一章修改章程......44
第十二章附则 ......45

第一章总则

第一条 为维护广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《两网公司及退市公司信息披露办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他相关规定成立的股份有限公司。

公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会（粤股审〖1992〗53 号文）批准，以定向募集方式设立；现在广东省江门市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91440700719222755U。

第三条 公司于 2000 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 7,000 万股，均为向境内投资人发行，于 2000 年 6 月 1
日在深圳证券交易所上市。公司股票于 2024 年 8 月 27 日从深圳证券交易所终止上
市并摘牌后进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。

第四条 公司注册名称：广东华铁通达高铁装备股份有限公司。

英 文名 称 ： Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway
Equipment Corporation.

第五条 公司住所：开平市三埠街道办事处祥龙中银路 2 号三楼 A138 号 330
室

第六条 公司注册资本为人民币 1,595,678,796 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由董事长担任。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：积极促进公司经营机制的完善，充分发挥优势……
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