公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-013

证券代码：400248 证券简称：R 通达 1 主办券商：长城国瑞
广东华铁通达高铁装备股份有限公司

第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场结合通讯方式

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯方式发
出

5、会议主持人：董事长石松山

6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。
（二）出席会议的情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册地址暂缓迁出的议案》

1、议案内容

公告编号：2025-013

公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》。目前，根据公司实际发展和经营管理需要，
暂缓将注册地址由“开平市三埠街道办事处祥龙中银路 2 号三楼 A138 号 330
室”变更为“山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路金岭片区社区中心 550”
的安排，重新迁回“开平市三埠街道办事处祥龙中银路 2 号三楼 A138 号 330
室”。

2、议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2025 年 8 月 18 日下午 13:30 召开 2025 年第一次临时股东
会，采取现场投票与网络投票相结合方式，审议公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议提交的《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》及由第十届董事会 2025 年第四次临时会议提交的《关于公司注册地址暂缓迁出的议案》。

2、议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会 2025 年第四次临时

公告编号：2025-013

会议决议》。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2025 年 7 月 28 日

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