公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-018

证券代码：400248 证券简称：R 通达 1 主办券商：长城国瑞
广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2、会议召开地点：北京市顺义区裕东路 7 号 5 楼会议室

3：会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票

4、会议召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长石松山先生

6、召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 7 月 28 日及 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-015、2025-017）。

本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

公告编号：2025-018

1、出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数为402,529,552 股，占公司有表决权股份总数的 25.26%。

其中：通过现场投票的股东共 4 人，持有表决权的股份数为 401,386,152
股，占公司有表决权股份总数的 25.19%。

通过网络投票的股东共 6 人，持有表决权的股份数为 1,143,400 股，占公
司有表决权股份总数的 0.07%。

【注：公司有表决权股份总数=本次股东会股权登记日（2025 年 8 月 13
日）公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有人放弃表决权的股份数=1,595,678,796-2,002,500=1,593,676,296 股】

2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席股东会情况

（1）公司在任董事 3 人，列席 3 人；

（2）公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张景涛先生因事未列席；

（3）公司信息披露负责人列席会议；

（4）公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册地址暂缓迁出的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司注册地址暂缓迁出的公告》（公告编号：2025-014）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 401,751,852 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.81%；反对股数 777,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.19%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2025-018

（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告》及《董事任命公告》（公告编号：2025-007、2025-008）。
2、议案表决结果

普通股同意股数 401,791,852 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.82%；反对股数 737,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 ……
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