公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-021

证券代码：400250 证券简称：鼎龙 5 主办券商：金圆统一证券
鼎龙文化股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：广州天河鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼
3.会议召开方式：现场会议及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：龙晓峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》；
1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日在全国中小企业股

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份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》；
1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》；
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务报告及安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安礼华粤所”）出具的《审计报告》，公司管理层就 2024 年度的财务工作及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》，并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》；
1.议案内容：

鉴于公司截至 2024 年 12 月 31 日的未分配利润为负值，不满足《公司章程》
规定的利润分配条件，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红， 不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：董事会制定的《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司当前的经营状况和未来发展

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的战略需求，不存在损害中小股东权益的情形，同意《2024 年度利润分配预案》并同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
1.议案内容：

经核查，监事会认为，公司预计的 2025 年度日常关联交易事项均属于正常合理的商业交易活动，交易定价公正合理，遵循了公平、公正、自愿的原则。决策流程符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小投资者合法权益的情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 202……
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