公告日期：2025-05-26

证券代码：400250 证券简称：鼎龙 5 主办券商：金圆统一证券
鼎龙文化股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市白云区广园中路 388 号广州卡丽酒店沙龙 2 厅

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鉴于公司董事长龙学勤先生因其他公务未能现场出席本次会议，根据《公司章程》规定并经半数以上董事推选，本次股东大会由公司董事龙学海先生主持。
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数220,561,911 股，占公司有表决权股份总数的 23.9743%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的
股份总数 7,231,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.7861%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 6 人，董事长龙学勤因其他公务缺席，副董事长
张家铭因其他事务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事丁辉因其他事务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 216,242,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.0415%；反对股数4,319,081股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.9582%；弃权股数 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 216,242,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.0415%；反对股数4,319,081股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.9582%；弃权股数 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务报告及安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司管理层就 2024 年度的财务工作及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 214,183,452 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.1081%；反对股数4,319,081股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.9582%；弃权股数 2,059,378 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9337%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《2024 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 216,242,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.0418%；反对股数4,319,081股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.9582%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审……
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