公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-029

证券代码：400250 证券简称：鼎龙 5 主办券商：金圆统一证券
鼎龙文化股份有限公司

第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：广州天河鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以通讯方式发出
（龙学海先生已在会议上就豁免会议通知时限作出了说明）

5.会议主持人：龙学海

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事龙学海、龙晓卫、龙晓彤共同召集，经半数以上董事共同 推举，由董事龙学海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人（董事长龙学勤先生委托董
事龙学海先生出席本次会议并参与表决）。

董事张家铭因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-029

（一）审议通过《关于推举董事代为履行董事长、总经理职责的议案》
1.议案内容：

公司董事长、总经理龙学勤先生近期因配合有关部门调查，暂无法正常履 行董事长、总经理职责，为保障公司治理机制及经营管理工作的正常开展，经 龙学勤先生提议，推举董事龙学海先生代为履行公司董事长、总经理职务，直 至龙学勤先生可正常履职或公司选举产生新任董事长、总经理为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议未通过《关于解聘董事会秘书、副总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会秘书、副总经理王小平先生近期因配合有关部门调查暂无法正 常履行董事会秘书、副总经理职责，为保障公司治理机制及经营管理工作的正 常开展，经公司董事长、总经理龙学勤先生提议，拟解除王小平先生的董事会 秘书、副总经理职务，并由董事龙学海先生代为履行公司董事会秘书职责，直 至公司聘任新任董事会秘书为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事才国伟先生对本议案投以反对票，理由如下：公司董事会秘书、副总经理王小平先生近期因配合有关部门调查，但调查结果尚无定论，不适合现在作出解职的决议。为保障公司正常运行，建议与议案一相同，先由他人代为履行董事会秘书职责；

独立董事李超先生对本议案投以反对票，理由如下：公司董事会秘书、副总经理王小平先生近期因配合有关部门调查，但调查结果尚无定论。本人认为调查的最终结果对公司的后续发展有重要影响，不适合短期内作出罢免的决议。建议暂由龙学海先生代为履职；

公告编号：2025-029

独立董事丁利先生对本议案投以弃权票，理由如下：董事长和董事会秘书两个岗位，由同一位董事代理，不是很妥当。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.第六届董事会第十三次（临时）董事会决议。

鼎龙文化股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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