公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-002

证券代码：400250 证券简称：鼎龙 5 主办券商：金圆统一证券
鼎龙文化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市白云区广园中路 388 号广州卡丽酒店沙龙 2 厅

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：代理董事长龙学海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数218,334,053 股，占公司有表决权股份总数的 23.7321%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,770,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5185%。

公告编号：2026-002

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 3 人，董事龙学勤先生因配合相关部门调查缺席；
董事张家铭先生及独立董事才国伟先生、丁利先生、李超先生因个人原因缺席（独立董事才国伟、丁利、李超已递交辞职申请，辞职申请自本次股东会审议通过取消独立董事相关议案之日起生效）；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事龙晓峰、丁辉因无法取得联系缺席；
职工代表监事张婕因个人原因缺席（监事丁辉及非职工代表监事张婕已递交离职申请，但尚未正式生效）；

3.公司董事会秘书未列席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，为适应 相关自律监管部门及监管规则的变化，结合公司实际情况，公司不再设立独立 董事。基于上述调整，公司已制定的《独立董事工作细则》《独立董事年度报告 工作制度》将同步废止。同时，公司将对《公司章程》中除专门委员会涉及独 立董事表述以外的独立董事相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于 2025
年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的
《关于取消独立董事及拟修订<公司章程>并相应废止部分制度的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 218,218,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9472%；反对股数 114,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0526%；弃权股数 500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于接受独立董事辞职申请的议案》

公告编号：2026-002

1.议案内容：

鉴于公司独立董事才国伟先生、丁利先生、李超先生申请辞去独立董事职 务，根据《公司法》及《公司章程》规定，同意接受独立董事辞职申请。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 218,219,153 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9474%；反对股数 114,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0526%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉……
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