公告日期：2026-01-20

证券代码：400250 证券简称：鼎龙 5 主办券商：金圆统一证券
鼎龙文化股份有限公司

关于取消董事会专门委员会、拟修订《公司章程》及修

订、废止部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十二条 ... 第三十二条 公司股东享有下列权利：

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公司根、股东会会议记录、董事会会议决议、监 债券存根、股东会会议记录、董事会会议决
事会会议决议、财务会计报告； 议、监事会会议决议、财务会计报告；符合
... 规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计
凭证；

第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信
息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文 持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求 件，公司经核实股东身份后按照股东的要求
予以提供。 予以提供。公司有合理根据认为股东查阅、
复制有关材料的行为有不正当目的，可能损
害公司或其他股东合法利益的，可以拒绝提

供查阅、复制。

连续一百八十日以上单独或者合计持有
公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司
的会计账簿、会计凭证的，适用《公司法》
第五十七条第二款、第三款、第四款的规定。
股东要求查阅、复制公司有关材料的，
应当遵守《公司法》《证券法》等法律法规的
规定。

股东要求查阅、复制公司全资子公司相
关材料的，适用前款规定。

第四十条 股东会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的 （一）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

... ...

股东会的法定职权不得通过授权的形式由董 除股东会可以授权董事会对发行公司债
事会或其他机构和个人代为行使。 券作出决议外，股东会的法定职权不得通过
授权的形式由董事会或其他机构和个人代为
……
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