公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-004

证券代码：400251 证券简称：海印 5 主办券商：爱建证券
广东海印集团股份有限公司

第十届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：远程通讯

3.会议召开方式：远程通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 23 日以电子邮件、书面
送达方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。

5.会议主持人：邵建明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国农业银行申请授信的议案》

1.议案内容：为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、

公告编号：2025-004

优化财务结构，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州淘金支行申请授信额度不超过人民币2.4亿元，并在所申请授信额度项下进行用信，用信期限不超过1年。贷款资金主要用于补充公司（含下属子公司）流动资金、归还存量负债或其他符合规定的用途等。

公司将根据经营需要在授信有效期内及授信额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同，超过以上授信额度须经董事会另行审议后执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广东海印集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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