公告日期：2025-03-13

证券代码：400251 证券简称：海印 5 主办券商：爱建证券
广东海印集团股份有限公司

第十届董事会第四十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：通讯会议

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电子邮件、书面
送达方式发出

5.会议主持人：邵建明

6. 会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为维护公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，“根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司 监管指引第 3 号-章程必备条款》等法律、法规、规章、规范性文件的规定， 拟对《公司章程》及一系列制度作出修订。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2025-12 号)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2025-12 号)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2025-12 号)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《关联交易制度》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-018）。

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