公告日期：2025-03-13

证券代码：400251 证券简称：海印 5 主办券商：爱建证券
广东海印集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行 的合法权益，规范公司的组织和行

为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人

民共和国证券法》（以下简称《证 （以下简称《公司法》）、《中华人
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《非上市公众公司监督管理
办法》、《非上市公众公司监管指引
第 3 号-章程必备条款》及其他有关
规定，制订本章程。

第三条 公司于 1997 年 5 月 26 日经广 第三条 公司于 1997 年 5 月 26 日经广
东省证券监督管理委员会（粤证监发 东省证券监督管理委员会（粤证监发 字（1997）014 号文）和中国证券监督 字（1997）014 号文）和中国证券监督 管理委员会（证监发字[1998]175 号文） 管理委员会（证监发字[1998]175 号文）
的批准，首次向社会公众发行人民币 的批准，首次向社会公众发行人民币
普通股 1250 万股。 普通股 1250 万股。公司股票于 2024
年 9 月 18 日从深圳证券交易所终
止上市并摘牌后进入全国中小企业股
份转让系统有限责任公司(简称“全国
股转公司”) 依托原证券公司代办股份
转让系块统设立并代为管理的两网及
退市公司板块(即“退市板块”) 挂牌转
让。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的 法定代表人。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司股东、股东与股东之间权利义务关系 与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件，对公

的具有法律约束力的文件，对公司、股 司、股东、董事、监事、高级管理人东、董事、监事、高级管理人员具有法 员具有法律约束力的文件。依据本章律约束力的文件。依据本章程，股东可 程，股东可以起诉股东，股东可以起以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 诉公司董事、监事、总裁和其他高级监事、总裁和其他高级管理人员，股东 管理人员，股东可以起诉公司，公司
可以起诉股东、董事、监事、总裁和
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 其他高级管理人员。
事、监事、总裁……
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