公告日期：2025-03-31

证券代码：400251 证券简称：海印 5 主办券商：爱建证券
广东海印集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：珠海市香洲区悦东巷 8 号蔚景温德姆酒店 13 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵建明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，无需要经有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 901 人，持有表决权的股份总数951,477,942 股，占公司有表决权股份总数的 37.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 893 人，持有表决权的股份总数 256,868,904 股，占公司有表决权股份总数的 10.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 719,148,511 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.58%；
反对股数 226,553,231 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.81%；弃权股数 5,776,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.60%。
3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 721,019,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.78%；
反对股数 224,360,631 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.58%；弃权股数 6,098,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.64%。
3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 720,831,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.76%；
反对股数 224,657,831 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.61%；弃权股数 5,988,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.63%。
3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于制定公司第十一届董事会董事薪酬的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《第十届董事会第四十四次临时会议决议公告》(公告编号：2025-009 号)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 718,241,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.49%；
反对股数 226,483,231 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.80%；弃权股数 6,753,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.71%。
3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于制定公司第十一届监事会监事薪酬的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《第十届监事会第十五次临时会议决议公告》(公告编号：2025-010 号)。
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