公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-032

证券代码：400251 证券简称：海印 5 主办券商：爱建证券
广东海印集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件、书面
送达的方式发出通知，并于 2025 年 4 月 27 日发出补充通知，增加本次会议审议
的事项。

5.会议主持人：邵建明

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》

公告编号：2025-032

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》的“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-036 号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。（公告编号：2025-037 号）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）

公告编号：2025-032

披露的《2024 年度财务决算报告》。（公告编号：2025-038 号）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司续聘 2025 年会计师事务所的公告》(公告编号：2025-034 号)。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会的公告》(公告编号：2025-035 号)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避……
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