公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-060

证券代码：400251 证券简称：海印 5 主办券商：爱建证券
广东海印集团股份有限公司

第十一届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：电子通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以电子邮件、书
面送达方式发出

5.会议主持人：邵建明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售参股公司股权的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-060

2015 年 11 月 24 日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广
东河源农村商业银行股份有限公司（以下简称“河源农商行”）签订了《河源农商行股权认购协议书（法人）》（以下简称“《认购协议》”），公司以每股 2.50 元的价格投资认购河源农商行增资发行的法人股共 39,999,999 股，合计总金额为99,999,997.50 元。经历年分红送股，截至目前公司持有河源农商行 57,031,820股，占河源农商行总股本 9.05%的股份，为河源农商行单一最大股东。

为进一步聚焦主业、优化公司业务结构，公司拟出售河源农商行股份不超过1250 万股，出售比例不超过河源农商行总股本的 1.96%。本次交易的交易对方和交易价格尚待确定。本次交易的交易对方和交易价格尚待确定。

具体内容详见公司同日发布的《关于拟出售资产的公告》（公告编号：2025-61号）
2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广东海印集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日

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