公告日期：2025-01-02

证券代码：400253 证券简称：R 威创 1 主办券商：金圆统一证券
威创集团股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第六
届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

威创集团股份有限公司

章程

2024 年 12 月

目录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份 ......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东会 ......8

第一节 股 东 ......8

第二节 股东会的一般规定 ......10

第三节 股东会的召集 ......13

第四节 股东会的提案与通知 ......14

第五节 股东会的召开 ......16

第六节 股东会的表决和决议 ......18
第五章 董事会 ......22

第一节 董 事 ......22

第二节 董事会 ......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会 ......31

第一节 监 事 ......31

第二节 监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计 ......37

第三节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 通知和公告......38

第一节 通 知 ......38

第二节 公 告 ......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算 ......40
第十一章 修改章程......42
第十二章 附 则......43

第一章 总 则

第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]1993号文、穗外经贸资函[2007]271
号文和穗开管企[2007]787 号文批准，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：
9144010173974661X9。

第三条公司于 2009 年 10 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 5,345 万股，于 2009 年 11 月 27 日在深圳证券交
易所上市。

公司股票从深圳证券交易所终止上市并摘牌后进入全国中小企业股份转让
系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网及退市公司板块挂牌转让。

第四条公司注册名称：

中文全称：威创集团股份有限公司

英文全称：Vtron Group Co.,Ltd.

第五条公司住所：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号

邮政编码：510670

第六条公司注册资本为人民币 906,214,651 元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可……
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