公告日期：2025-01-02

证券代码：400253 证券简称：R 威创 1 主办券商：金圆统一证券
威创集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则

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一、 审议及表决情况

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第六
届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

威创集团股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2024年12月修订）

第一章 总 则

第一条 为优化威创集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会、管理层的人员产生及组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要负责拟
定公司非职工代表董事、经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

第三条 本细则所称董事是指在本公司董事会全体成员，经理和其他高级管
理人员包括董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会由三名董事组成。提名委员会委员由董事长或三分之一
以上董事提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工作；
主任委员由提名委员会委员提名，由提名委员会委员的过半数选举产生和罢免。
第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事
任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据本细则补选提名委员会委员。

第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的
三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。

在提名委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

第八条 法律法规、公司章程关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第九条 提名委员会由董事会秘书办公室作为日常办事机构，负责日常工作
联络和会议安排工作。

第三章 职责权限

第十条 提名委员会的主要职责权限：

（一） 根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的人员组成和结构向董事会提出建议；

（二） 研究非职工代表董事、总经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）广泛选择合格的非职工代表董事、总经理的候选人选；

（四）对非职工代表董事候选人、总经理候选人人选进行审查并提出建议；
（五）对须由董事会聘请的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

（六）董事会授权的其他事宜。

议决定。

第十二条 控股股东、实际控制人不得违规干预提名委员会的工作。

第四章 工作程序

第十三条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的非职工代表董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过后实施。

第十四条 非职工代表董事、经理及其他高级管理人员的选择程序：

（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对非职工代表董事、总经理的需求情况，并形成书面材料；

（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）公司内部以及人才市场等广泛选择非职工代表董事、总经理的候选人选；

（三） 收集初选人职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况，并形成书面材料；

（四） 征求初选人对提名的意见；

（五） 召开提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六） 在选举新的非职工代表董事和聘任新的总经理前一至两个月，向董事会提出非职工代表董事、总经理人选的建议和相关材料；

（七） 根据董事会决定和反馈意见开展其他后续工作。

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