公告日期：2025-04-30

证券代码：400253 证券简称：R威创1 公告编号：2025-037

威创集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会会议情况

2024年度，公司监事会共召开了五次会议,其中两次成功召开，三次取消具体情况如下：

1、原定于2024年4月29日召开的第六届监事会第四次会议，审议议案有《关于2023年年度报告及其摘要的议案》《关于2023年度监事会工作报告的议案》《关于2023年度财务决算报告的议案》《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2024年第一季度报告的议案》《关于<董事会关于公司2023年度审计报告和内部控制审计报告的专项说明>的意见的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》共8个议案。后因2023年年度财务报告及内部审计报告等议案未能在第六届董事会审计委员会第三次会议中过半数通过审议，无法将议案提交至监事会审议而取消。以上8个议案，于2024年7月4日再次被提起组织召开审议，同样因2023年年度财务报告及内部审计报告等议案未能在第六届董事会审计委员会第四次会议中过半数通过审议，无法将议案提交至监事会审议而取消会议。

2、2024年6月7日，以现场与通讯相结合表决的方式召开了第六届监事会第四次会议，审议通过《关于对股东代位诉讼后续工作安排的议案》。

3、原定于2024年8月30日召开的第六届监事会第五次会议。审议议案有《关
于2023年年度报告及其摘要的议案》《关于2023年度监事会工作报告的议案》《关于2023年度财务决算报告的议案》《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2024年第一季度报告的议案》《关于<董事会关于公司2023年度无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告的专项说明>的意见的议案》《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》共9个议案，后因2023年年度财务报告及内部审计报告等议案未能在第六届董事会审计委员会第五次会议中过半数通过审议，无法将议案提交至监事会审议而取消。

4、2024年12月31日，以现场与通讯相结合表决的方式召开了第六届监事会第五次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

二、监事会对有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，出席监事会会议，列席股东会及董事会会议，对公司2024年依法运作进行监督。
报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，监事会通过函告等方式督促公司、管理层、治理层对2023年度延续未整改事项进行整改、通过法律手段追回资金、保证现有资金安全等方面积极履行工作职责，以保证公司运营合法合规。

公司股票终止上市后，公司按照《证券法》《公司法》等法律法规，持续完善和丰富公司的治理制度和治理结构，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《利润分配管理制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作细则》等系统规范运作制度，更好的保障公司依法运作。

公司监事会将进一步督促公司完善治理、严格执行三会治理规则，加强内部控制建设和执行，着力推进公司在合法合规前提下良性运转。

2、检查公司财务的情况

监事会对2024年度公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和
审核，公司财务制度健全，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

3、股权激励情况

公司 2022 年实施了限制性股票激励计划，根据《2022 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》，该激励计划限制性股票的限售期分别为限制性股票登记完
成之日起 12 个月（可解禁 50%）、24 个月（可解禁剩余 5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。