公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-051

证券代码：400253 证券简称：威创 3 主办券商：金圆统一证券
威创集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事罗漪女士

6.会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

同意于2025年6月16日（星期一）下午14:30在公司会议室召开公司2025

公告编号：2025-051

年度第二次临时股东会审议相关事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于终止实施公司 2022 年股权激励计划及定向回购注销限制性股票的议案》
1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于公司 2023 年度审计报告被审计机构出具无法表示意见的审计报告，已不具备继续实施股权激励的条件，公司决定终止实施 2022年股权激励计划。对于已授予但尚未解锁的限制性股票，公司将依法依规予以回购注销。本次终止及回购安排属于公司正常经营管理决策，不会对公司财务状况、持续经营能力及员工稳定性造成重大不利影响。公司将严格按照相关法律法规和《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的约定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。

全文内容详见公司2025年5月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2025-049）与《定向回购股份（股权激励）并注销方案公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况

董事罗漪、董事叶常春作为本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公告编号：2025-051

三、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议。

威创集团股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 30 日

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