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公告日期：2025-04-29
鹏都农牧股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，以切实维护公司利益和广大股东权益为原则，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，提高公司治理水平，规范公司运作，积极推动公司各项业务的发展。
一、2024 年度董事会工作回顾
（一）2024 年董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开了七次会议，审议通过了 60 项议案，会议召
开程序及议案内容符合相关规定，会议决议有效合法。具体情况如下：
会议届次 召开日期 议案
《关于变更第八届董事会非独立董事候
1
选人的议案》
第七届董事会 《关于变更第八届董事会独立董事候选
2
第三十九次会 2024 年 2 月 6 日 人的议案》
议 3 《关于回购公司股份方案的议案》
《关于提请召开公司 2024 年第一次临时
4
股东大会的议案》
《关于选举公司第八届董事会董事长的
5
议案》
《关于选举第八届董事会各专门委员会
6
第八届董事会 委员的议案》
2024 年 3 月 1 日
第一次会议 7 《关于聘任公司总裁的议案》
8 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
9 《关于聘任董事会秘书的议案》
10 《关于聘任证券事务代表的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议12
案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议14
案》
《关于修订<独立董事专门会议议事细15
则>的议案》
《关于修订<董事会秘书工作细则>的议16
案》
《关于修订<董事会审计委员会工作细17
则>的议案》
《关于修订<董事会提名委员会工作细18
则>的议案》
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会19
工作细则>的议案》
《关于修订<董事会战略委员会工作细20
则>的议案》
21 《关于修订<总裁工作细则>的议案》22 《关于修订<内部控制制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议23
案》
《关于修订<董事、监事、高级管理人员24 持有和买卖本公司股份管理制度>的议
案》
《关于修订<内幕信息知情人管理制度>25
的议案》
26 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>
……
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