公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-010

证券代码：400256 证券简称：鹏都 5 主办券商：申万宏源承销保荐
鹏都农牧股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，付淑威女士、陈元志先生和王起山先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

付淑威女士，1969 年出生，中国国籍，南京审计大学本科学历，在读中南财经政法大学 EMBA。无境外永久居留权。高级会计师、高级审计师、国际项目管理师、国际注册内部审计师、浙江省女职工建功立业标兵。曾任中国铝业股份有限公司河南分公司审计负责人、华立控股集团高级审计分析师、德意控股集团审计监察总监、波司登羽绒服有限责任公司审计法务总监；浙江省内审实务专家、浙江省内审协会副秘书长等。现任博地控股集团审计法务总监、浙江大学特聘讲师、浙江工商大学研究生导师等。2024 年 3 月至今任公司独立董事。

陈元志先生，1977 年 11 月生，中国国籍，上海财经大学管理学博士，中国
浦东干部学院教授，清华大学技术创新研究中心兼职研究员，华东师范大学兼职教授，中国软科学研究会常务理事，中国企业管理研究会（新兴技术未来分析与管理专委会）常务理事，上海市科技专家库专家。2024 年 3 月至今任公司独立董事。

王起山先生，1980 年 6 月出生，博士研究生。2016 年 12 月至 2020 年 3 月

公告编号：2025-010

任上海交通大学农业与生物学院教授，2020 年 4 月至今任浙江大学动物科学学院教授、博士生导师。2017 年 10 月至今兼任中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事。2020 年 5 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事付淑威女
士、王起山先生、陈元志先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

付淑威 6 6 0 0 否 3

王起山 7 7 0 0 否 3

陈元志 6 6 0 0 否 3

报告期内，公司董事会下属专门委员会严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定召开会议，独立董事付淑威女士、王起山先生、陈元志先生会议……
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