公告日期：2025-05-22

证券代码：400256 证券简称：鹏都 5 主办券商：申万宏源承销保荐
鹏都农牧股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田翊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数
2,674,912,037 股，占公司有表决权股份总数的 42.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的
股份总数 12,737,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员及证券事务部工作人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日公司披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报
告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,674,312,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 599,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日公司披露的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,674,310,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 599,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 1,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日公司披露的《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,674,310,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 599,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 1,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日公司披露的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,674,310,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 599,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 1,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日公司披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专
项说明》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,665,900,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.66%；反对股数 9,011,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.34%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审……
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