公告日期：2026-04-30

鹏都农牧股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《鹏都农牧股份有限公司章程》的要求，以切实维护公司利益和广大股东权益为原则，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，提高公司治理水平，规范公司运作，积极推动公司各项业务的发展。

一、2025 年度董事会工作回顾

（一）2025 年董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了三次会议，审议通过了 20 项议案，会议召
开程序及议案内容符合相关规定，会议决议有效合法。具体情况如下：

会议届次 召开日期 议案

1 《2024 年年度报告及摘要》

2 《2024 年度财务决算报告》

3 《2024 年度董事会工作报告》

4 《2024 年度利润分配预案》

《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议
5

案》

第八届董 6 《2024 年度内部控制评价报告》

2025 年 4

事会第七 7 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
月 28 日

次会议 8 《关于募集资金投资项目延期的议案》

《关于确认 2024 年公司董监事和高级管理人员报酬总
9 额及确定 2025 年公司董监事和高级管理人员报酬总额
的议案》

10 《关于 2025 年对外提供担保预计的议案》

11 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

12 《关于开展套期保值业务的议案》

13 《关于核销资产的议案》

14 《关于聘任高级管理人员的议案》

15 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

第八届董 16 《2025 年半年度报告》

2025 年 8

事会第八 《关于 2025 年半度募集资金存放与使用情况的专项报
月 27 日 17

次会议 告》

《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流
18

第八届董 2025 年 动资金的议案》

事会第九 11 月 18 19 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

次会议 日 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
20

案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2025 年度，公司共召开二次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《鹏都农牧股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。每次股东大会均采用现场和网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。股东大会召开情况具体如下：

会议届次 召开日期 议案

1 《2024 年年度报告及摘要》

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