公告日期：2026-04-30

2025 年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。

一、董事会责任声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：

鹏都农牧股份有限公司、安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司、安徽安欣食品有限公司、广西安欣牧业有限公司、合肥安欣云牧场信息科技有限公司、亳州市鹏呈农业科技发展有限公司、巴楚安欣牧业有限责任公司、图木舒克安欣牧业有限责任公司、霍城安欣牧业发展有限公司、上海聚连能贸易有限公司、安源乳业有限公司、青岛大康雪龙牧业有限公司、上海蒂达贸易有限公司、宁波浩益达贸易有限公司、牛贲资产管理（上海）有限公司、东营鹏欣置业有限公司、上海欣笙国际贸易有限公司、大康国际贸易（香港）有限公司、上海壹璟投资管理有限公司、大康（香港）控股有限公司、Dakang International (Lux) S.àr.l、
Dakang (HK) South America Investment Limited、Dakang (Lux) Investment
S.àr.l、德宏鹏和农业发展有限公司、上海鹏和供应链管理有限公司、康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司、缅甸欣瑞农牧有限公司、上海润彪贸易有限公司、瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司、云南春呈农业发展有限公司、施甸鹏元农业发展有限公司、凤庆县鹏庆牧业有限公司、永德县鹏康牧业有限公司、蒙自市鹏润农业发展有限公司、保山隆阳区欣飞农牧发展有限公司、巴楚安欣饲料有限公司、瑞丽市鹏裕牧业发展有限公司、HDPF Participa？？es Ltda.、Dakang FiagrilParticipa？？es S.A.、 Fiagril Ltda.、Agrilex Limited、Dakang Fiagril
Administra？？o de Bens S.A.、DKBA Participa？？es Ltda.、Belagrícola Com
ércio e Representa？？o deProdutos Agrícolas S.A.、Bela Sementes Indú
stria e Comércio de Sementes LTDA.、J.J.C Corretora de Gr？os S/S LTDA、
Bela Safra Comércio e Representa？？es de Produtos Agrícolas LTDA、
Agrispec Solu？？es Administrativas Ltda.、Acenge Elabora？？o e Gest？o de
Projetos LTDA、Farmbits Solu？？es Digitais Ltda.、DKBR Holding LTDA.、
DKBR Trading S.A.、Landco Administradora de Bens e Imoveis S.A.、DBR
Investimentos e Servi？os LTDA、DBM Participa？？es Societárias LTDA、DBP
Minera？？o LTDA、Greenfield Ind……
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